Экс-нардеп от БПП получил подозрение в махинациях с государственными облигациями

Департамент стратегических расследований Национальной полиции сообщил бывшему депутату Верховной Рады о подозрении в махинациях на фондовой бирже. Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора и странице ДСР в Facebook.

По версии следствия, подозреваемый вместе с директорами двух частных компаний незаконно получил инвестиционную прибыль в размере 20 млн грн путем заключения циклических биржевых соглашений.

Схема была следующей: брокер, действуя в интересах иностранной компании, покупал на фондовой бирже пакет облигаций внутренних государственного займа по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица. Операции позволяли участникам схемы получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению.

Доходы проходили через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не менялся.

Схема действовала в 2016-2018 годах и депутат за это время, по оценкам следствия, получил 20 млн грн незаконной прибыли.

Теперь ему инкриминируют пособничество в манипуляциях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

ОБНОВЛЕНО 9 августа. Демчак на своей странице в Facebook заявил, что "не получал никаких документов, в том числе и уведомлений о подозрении, ни от Офиса генерального прокурора, ни от других органов".

"Интересным остается то, кому выгодно компрометировать меня и мою политическую силу. Возможно, той политической силе, которая сегодня обслуживает власть и, как оказалось, в которой "через одного" предатели и лжецы. Чтобы разбавить информационное пространство, создаются фейки о политических оппонентах", – заявил экс-депутат.

• В 2018 году НАБУ проверяло Демчака на предмет возможного незаконного обогащения.
• Демчаку ранее принадлежал Эрде Банк, который был признан неплатежеспособным в 2012 году. Сейчас он – миноритарный акционер в РВС Банке.