Мошенники и пирамиды. Опубликован список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала первый список сомнительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Нацкомиссия определяет проекты как сомнительные, если есть опасения, что их "…целью может быть овладение средствами граждан Украины путем ложного представления относительно инвестирования в различные финансовые активы и ведения деятельности без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.
В первый список попали 17 инвеспроектов, среди которых: Украинский народный банк (признаки мошенничества), Израиль Иневстментс (введение в заблуждение потенциальных инвесторов), FTC (обещает 500% возврата на инвестиции), Get4me (предлагает купить акции своей компании с последующим выкупом), B2B Jewelry (невозможно определить конечного бенефициара), New Millennium Center (признаки финансовой пирамиды) и д.р.
Комиссия изучает в открытых источниках публикации о популяризации различных финансовых проектов. Далее специалисты комиссии проверяют имеет ли заявленная информация признаки фиктивности. В список вносятся те проекты, которые имеют несколько признаков фиктивности.
НКЦБФР планирует регулярно обновлять список.
- В 2019 году НКЦБФР выявила на биржах "схематозных" операций на 20 млрд грн.
- 12 мая НКЦБФР предупредила о сомнительности проекта B2B Jewelry.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте