Чергове пленарне засідання FATF має велике значення у формуванні глобальних зусиль із захисту цілісності міжнародної фінансової системи з огляду на зростання загроз з боку росії. Слабка нормативно-правова база та неналежні механізми реагування забезпечують сприятливе середовище для незаконних фінансових потоків. У звітах неодноразово висвітлювалася участь російських структур у складних схемах з відмивання грошей.

Але сьогодні фінансова система переповнена незаконними грошовими потоками російського походження більше, ніж будь-коли, оскільки кремль потребує ресурсів для своєї злочинної діяльності ‒ фінансування тероризму, закупівлі зброї та компонентів до неї в обхід усіх накладених санкційних обмежень та заходів експортного контролю. 

Читайте також
Брудні гроші Москви. Що означає бан Росії у FATF

Саме тому ми переконані, що виключення росії з FATF та занесення її до "чорного списку" не тільки дасть змогу захистити глобальну фінансову систему від ризиків, які створює росія, а й суттєво посилить санкційний режим "коаліції". Цей крок ускладнить спроби росії закуповувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній. Оскільки вимагатиме від фінансових установ застосування підвищених протоколів контролю за операціями, які можуть мати зв’язок з росією.

Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку. Перейдіть до повної версії сторінки.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
чорний списокFATF