Банк екснардепа Демчака оштрафували на 21 млн грн

Національний банк України у березні оштрафував РВС Банк на понад 21 млн грн та державний Укргазбанк на 500 000 грн. Про це йдеться на сайті НБУ.

РВС Банк оштрафовано:

- на 21 млн грн за неналежне виконання вимог до подання інформації про дотримання законодавства про протидію легалізації (відмиванню) нелегальних доходів, правил фінансового моніторингу та нагляду за виконанням санкцій, а також щодо перевірки клієнтів;
 - на 400 000 грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції, визначені законом про протидію легалізації (відмиванню) нелегальних доходів.

Банк також отримав письмове застереження за порушення вимог до здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів.

Водночас державний Укргазбанк оштрафовано на 500 000 гривень за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин/під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами або членами їх сімей.

99% акцій РВС Банку належить Олександру Стецюку, ще 1% акцій – екснардепу від Блоку Петра Порошенка Руслану Демчаку, який раніше очолював наглядову раду банку. РВС Банк створили 2015 року на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого Українською бізнес-групою (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком та володіла Ерде Банком.

• У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.