Справа Коломойського: БЕБ встановило причетність до схем легалізації банку Курченка
Детективи Бюро економічної безпеки України під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Коломойським понад чотирьох млрд гривень відбулася "за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку".
Про це повідомляється на сайті Бюро.
Зокрема йдеться про це те, що Коломойський організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів.
Зокрема, він нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у ПриватБанку, надалі ці гроші продавалися Реал Банку, після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій із підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж двох років.
Реал Банк належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії.
- Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського.
- Бізнес-партнер Коломойського і Боголюбова в групі "Приват" зібрався судитися з ними.