У АРМА виникли претензії до Кристалбанку. Банк відповів: Інформація викривлена
Інформація про те, що Кристалбанк відмовляється списувати понад 1,1 млрд грн з рахунків "санкційної особи" для розміщення їх на депозиті Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), не відповідає дійсності та є викривленою. Про це йдеться у відповіді банку на запит LIGA.net.
"У своїй роботі ми завжди дотримуємося і будемо надалі дотримуватися законодавства України", – зазначається у повідомленні.
Банк вказує, що негайно виконав рішення РНБО про блокування активів цієї компанії та заморозив її рахунок.
Зараз гроші зберігаються на кореспондентських рахунках в Національному банку. Рішення уповноваженого органу про скасування запроваджених санкцій немає.
Можливість примусового списання коштів підсанкційної особи на користь АРМА прямо не визначені законом України "Про санкції" чи іншими нормативно-правовими документами та відповідним рішенням РНБО, пояснив банк. У зв’язку з чим Кристалбанк виніс це питання на розгляд Нацбанку та РНБО.
Кристалбанк наголошує, що отримав від АРМА платіжні документи про списання на користь агентства вказаних заблокованих коштів, "проте з порушенням порядку оформлення частини документів" – до банку передали звичайні ксерокопії.
"АТ "Кристалбанк" негайно було запропоновано АРМА подати належні документи, які, станом на сьогодні з боку АРМА не надавались з невідомих банку причин", – повідомили в банку.
Про чиї саме гроші йдеться, банк, як і АРМА, не вказує.
У червні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що в управління АРМА мають перейти 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). За даними бюро, фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.
У січні 2023 року Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти Роял Пей Юроп.
За даними судового реєстру, 14 червня 2023 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на 1,04 млрд грн Роял Пей Юроп на рахунках в Кристалбанку і 767,26 млн грн на рахунках в Акордбанку. 21 червня ці гроші передали в управління АРМА.
- У квітні 2023 року Шевченківський районний суд Києва передав АРМА 100% корпоративних прав ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (1xBet).