Укргазбанк порушив правила фінмоніторингу. Банку виписали штраф на 65 млн грн

Національний банк у лютому оштрафував державний Укргазбанк на 64,62 млн грн за порушення фінансового моніторингу. Про це регулятор повідомив на своєму сайті в п'ятницю.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Укргазбанк покарали за те, що він не забезпечив належну організацію системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

В його роботі знайшли порушення одразу семи норм профільного закону про запобігання та протидію легалізації незаконних доходів і положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу.

Інший український банк – АТ "А-Банк" – отримав від регулятора письмове застереження за порушення строку надання інформації.

Також НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ.

ОНОВЛЕНО о 18:00. На сайті Укргазбанку з'явився коментар щодо претензій НБУ.

Банк заявив, що одним із напрямів його роботи є надання меншим фінансовим установам підтримки у доступі до послуг міжнародних платіжних систем.

Такі компанії самостійно залучають клієнтів, в тому числі з індустрії грального бізнесу, та надають їм послуги з інтернет-еквайрингу.

"Недосконалістю системи в частині забезпечення внутрішнього моніторингу і контролю за дотриманням асоційованими та афілійованими учасниками правил безготівкових розрахунків в роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку", – заявив банк.

Укргазбанк стверджує, що, дізнавшись про систематичний характер таких порушень, одразу заблокував термінали компаній-порушників, запустив процес розірвання укладених договорів еквайрингу та суттєво посилив власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями.

"Ми завжди були та залишаємося відкритим до співпраці з Національним банком України, органами влади та правоохоронними органами. Банк надає та, у разі звернення, надаватиме й далі всебічне сприяння у здійсненні необхідних процесуальних дій у справі щодо підозри про ймовірне ухилення грального бізнесу від сплати податків", – заявив банк.

• У січні 2023 року Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків компанії ТОВ "НСП" (ТМ 24pay) за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
• У 2021 році Верховна Рада підняла поріг фінмоніторингу для переказів на 1 гривню.

Читайте також: Голова правління Укргазбанку звільнився з посади