У фінансової компанії з Києва забрали ліцензію за порушення фінмоніторингу

Національний банк анулював ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунків компанії ТОВ "НСП" (ТМ 24pay) за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться на сайті НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Таке рішення регулятор ухвалив після трьох поспіль заходів впливу, які компанія отримала протягом 2022 року.

НБУ знайшов у діяльності компанії низку порушень, оштрафувавши її на 82 500 грн:

→ неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
→ неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань запобігання та протидії відмиванню грошей;
→ несупроводження платіжних операцій інформацією про платника;
→ невикористання системи автоматизації процесів фінансового моніторингу з метою виявлення підозрілих операцій.

ТОВ "НСП" надавала фінансові послуги з оплати послуг мобільних операторів, інтернет-провайдерів, кабельного і супутникового телебачення, IP-телефонії, житлово-комунальних платежів. Її власник – Владислав Бунін.

• У 2021 році Верховна Рада підняла поріг фінмоніторингу для переказів на 1 гривню.