НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга
Примененная мера воздействия – письменное предостережение
Национальный банк Украины применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Примененная мера воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
НБУ вынес предостережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .
Не успеваете за изменениями законодательства? LIGA360 будет информировать вас автоматически. Настройте Smart-сигналы, чтобы отслеживать все налоговые и бюджетные изменения. Закажите тестовый доступ
- 1 ноября 2020 года Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем.
- 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное