НБУ применил санкции к Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил методы влияния к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным НБУ, Райффайзен банк Аваль проводил операции клиента-резидента по переводу иностранной валюты на счет  иностранного финучреждения, включенного в "серый список" Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Метод влияния к Креди Агриколь банку применен за перевод денег клиента-резидента на счет финучреждения, зарегистрированного в офшорной зоне из списка Кабинета министров.   

Также НБУ оштрафовал на 34 000 грн Финансовую компанию Платежный центр за нарушение требований по идентификации клиентов и представление недостоверной информации на запрос Национального банка.

• 28 апреля вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
•  В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга.
• В июле 2020 года Национальный банк Украины применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное