НБУ применил санкции к шести банкам за нарушение финмониторинга. Список

04.08.2020, 10:55
НБУ применил санкции к шести банкам за нарушение финмониторинга. Список - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Штраф в 300 000 грн наложен на Скай Банк за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Обошлось без денежного штрафа.

Читайте также: Банк Тигипко не будет платить 14,4 млн грн штрафа НБУ 

Банк Инвестиций и Сбережений оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

Укрбудинвестбанк и Глобус оштрафованы каждый на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Акордбанк оштрафован на 300 000 грн, за ненадлежащий контроль клиентских операций. Также банку направлено письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.

Также на 51 000 грн оштрафована Финансовая компания Вей оф Пей за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина