UA

НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга

04.02.2021, 17:36
НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга  - Фото
Фото: Idea Bank/Facebook

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Примененная мера воздействия – письменное предупреждение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Данная мера воздействия применена за нарушение банком требований к идентификации и верификации клиента и требования о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с ведением террористической деятельности, или по отношению к которым действуют международные санкции", – говорится в сообщении.  

НБУ потребовал от Idea Bank прекратить проведение финансовых операций с лицами, включенными в санкционные списки.

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости