НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Примененная мера воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

НБУ вынес предостережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .

• 1 ноября 2020 года Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем. 
• 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное