НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Примененная мера воздействия – письменное предупреждение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Данная мера воздействия применена за нарушение банком требований к идентификации и верификации клиента и требования о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с ведением террористической деятельности, или по отношению к которым действуют международные санкции", – говорится в сообщении.  

НБУ потребовал от Idea Bank прекратить проведение финансовых операций с лицами, включенными в санкционные списки.

• 1 октября 2020 года Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем. 
• 28 декабря Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Причиной отказа в НБУ назвали "небезупречную репутацию заявителя". 
• 26 января 2021 года Национальный банк Украины уведомил банки о санкциях введенных США против народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.  

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное