НБУ применил санкции к шести банкам за нарушение финмониторинга. Список

Национальный банк Украины в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Штраф в 300 000 грн наложен на Скай Банк за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Обошлось без денежного штрафа.

Читайте также: Банк Тигипко не будет платить 14,4 млн грн штрафа НБУ 

Банк Инвестиций и Сбережений оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

Укрбудинвестбанк и Глобус оштрафованы каждый на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Акордбанк оштрафован на 300 000 грн, за ненадлежащий контроль клиентских операций. Также банку направлено письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.

Также на 51 000 грн оштрафована Финансовая компания Вей оф Пей за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.

• В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга. 
• 28 апреля вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное