В отношении 38 клиентов корпоративного бизнеса "Надра Банка" возбуждены уголовные дела
По материалам "Надра Банка" органами Прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины и Налоговой администрации Украины возбуждены уголовные дела против 38 клиентов – юридических лиц банка. Об этом ЛІГА.Финансы рассказали в пресс-службе банка.
Среди основных правонарушений, инкриминируемых компаниям: реализация залогового имущества банка должностными лицами компаний; подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; присвоение и растрата имущества служебными лицами компаний путем злоупотребления служебным положением; присвоение кредитных средств банка; фиктивное банкротство предприятий.
На сегодня дела 5 компаний уже находятся в суде: ООО "Полесьеагро", ДП "АФ "Орион"", ООО "Полтава-экопродукт", ЧПП "Квадро", ООО "Иваноселещинский". Долг этих компаний перед банком составляет 151,6 млн гривень. Банка и далее будет активно работать с недобросовестными заемщиками по возвращению ими ранее взятых кредитов.
