Голова НБУ: колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя
Голова Національного банку Андрій Пишний пообіцяв, що колишнім чиновникам і їхнім родинам, попри недавно ухвалений закон про PEP (політично значущих осіб), не загрожуватиме посилений фінмоніторинг до кінця життя.
"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", – написав він у Facebook.
Читайте також: Життя PEPів. Що таке посилений фінмоніторинг на практиці
Пишний сказав, що через рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.
ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов'язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).
Голова НБУ визнав, що деякі банки схильні до формального підходу в обслуговуванні PEP-ів, і пообіцяв жорстко з цим боротися.
Таким банкам загрожуватимуть штрафи в розмірі до 10 млн грн. "Можу запевнити: якщо будуть на те підстави – ми їх застосуємо. НБУ надалі не потерпить підходу, коли найкращий спосіб уникнути клопоту з PEP, це взагалі відмовити їм в обслуговуванні", – сказав Пишний.
Він додав, що банківська система повинна змінити ставлення до категорії PEP-ів, бо вимоги до них мають запобіжний, а не кримінальний характер.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23. Одна з вимог – довічний статус PEP.
- 17 жовтня 2023 року Верховна Рада виконала цей маяк, ухваливши закон №9269-д.