Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный пообещал, что бывшим чиновникам и их семьям, несмотря на недавно принятый закон о PEP (политически значимых лицах), не будет угрожать усиленный финмониторинг до конца жизни.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", – написал он в Facebook.

Читайте также: Жизнь PEPов. Что такое усиленный финмониторинг на практике

Пышный сказал, что через год после увольнения к экс-чиновнику должны применяться "обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому клиенту", если его финансовые операции понятны, а рисков, свойственных PEP (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями) больше нет.

СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Глава НБУ признал, что некоторые банки склонны к формальному подходу в обслуживании PEP-ов, и пообещал жестко с этим бороться.

Таким банкам будут угрожать штрафы в размере до 10 млн грн. "Могу заверить: если будут на то основания – мы их применим. НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с PEP – это вообще отказать им в обслуживании", – сказал Пышный.

Он добавил, что банковская система должна изменить отношение к категории PEP-ов, потому что требования к ним носят предупредительный, а не уголовный характер.