Рада ввела пожизненный финмониторинг чиновников. Это было ключевое требование ЕС и МВФ
дополнено
Верховная Рада во вторник, 17 октября, проголосовала во втором чтении и целом законопроект о введении пожизненного финансового мониторинга политически значимых лиц. Его поддержали 276 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.
Законопроект №9269-д о финмониторинге чиновников — одно из двух ключевых требований Международного валютного фонда для получения Украиной третьего транша в конце этого года. Под программу МВФ завязана другая международная финансовая помощь для государства.
Кроме того, принятие законопроекта необходимо было для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
"Даже было сигнальное голосование. Фраза: "Зеленая кнопка – это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", — написал Железняк.
СПРАВКА. Политически значимыми лицами в Украине считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности (президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.д.), члены их семей и связанные лица (например, деловые и бизнес-партнеры).
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ранее говорил, что пожизненный финансовый мониторинг политически значимых лиц является самым сложным маяком МВФ.
Дело в том, что законом статус PEP будет сохраняться после увольнения на всю жизнь, тогда как ранее лицо считалось публичным деятелем только в течение трех лет после ухода с должности.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии LIGA.net объяснял, что отдельные депутаты, по сути, рассматривали это требование как голосование против собственных семей, поэтому законопроект продвигается так сложно.
"Перед этим банковская система издевалась над PEP-ами. Это касается не только нынешних депутатов и министров, это касается людей, которые 30 лет назад были нардепами или министрами. В 2020 году приняли этот закон, после чего практически всем членам семей банковская система просто отказывала в обслуживании, закрывала счета вообще без объяснений", – сказал депутат.
По словам Арахамии, сейчас Национальный банк пытается внедрять риск-ориентированный подход к клиентам, которые являются политически значимыми лицами, но получается не очень – недавно одному из депутатов Верховной Рады закрыли счета, мотивируя это тем, что он PEP.
ОБНОВЛЕНО в 17:05. Министерство финансов сообщило, что закон требует от банков применять риск-ориентированный подход к PEP-ам.
Если в течение года после увольнения чиновник не проводил подозрительных рисковых финансовых операций и не представляет риска, свойственного PEP, банки не обязаны углубленно мониторить деловые отношения с ним (т.е. устанавливать источники состояния и источники средств для его операций).
В случае отказа в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений банк должен в течение пяти дней письменно обосновать свое решение.
За злоупотребление жестким финансовым мониторингом банк может быть оштрафован на 100 000 необлагаемых минимумов (1,7 млн грн).
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн Совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
- Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
