Росії призупинили членство в глобальній організації фінансових розвідок
Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу у відповідь на російську агресію проти України. Про це повідомляється на сайті групи.
Група "Еґмонт" об'єднує понад 160 фінансових розвідок світу, в тому числі українську Державну службу фінансового моніторингу, для покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Назва групи походить від палацу Еґмонт-Аренберг у Брюсселі, де вона була створена у 1995 році.
У грудні 2022 році росіянам заборонили займати керівні, консультативні та представницькі посади в Еґмонтській групі, а Росфінмоніторингу заборонили брати участь в її засіданнях та проєктах.
У жовтні 2023 року група вирішила посилити санкції проти Росії.
В заяві вказано, що довіра – основа для співпраці в межах групи, а підтримка Росфінмоніторингом дій російської влади та спосіб комунікацій, які він обрав, серйозно підривають цю довіру.
Щоб зберегти свою репутацію, Еґмонтська група 18 жовтня вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на невизначений термін.
- У лютому 2023 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) також призупинила членство Росії.
Читайте також: Чому Росія боїться FATF та шантажує її учасників
