Банк Порошенко обязали перевести 247 млн Януковича на счета АРМА
Суд арестовал 13 января 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития (ВБР) семьи Виктора Януковича, и обязал МИБ перечислить эти деньги на счета нацагентства по управлению арестованными активами (АРМА). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
17 января Офис Генпрокурора обратился с ходатайством к АРМА, требуя исполнения решения суда.
В прокуратуре поясняют, что деньги были арестованы в деле по легализации незаконных доходов окружением Януковича.
Также правоохранители изучают вопрос законности нахождения денег ВБР в банке МИБ и "устанавливают причастных к этому решению".
Ранее арест на эти деньги накладывал Шевченковский райсуд Киева по требованию управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которое ведет это дело.
Расследование по экс-сотруднику ВБР уже завершено, материалы дела предоставлены ему для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. Расследование о легализации еще 692 млн грн продолжается, сообщили в Офисе Генпрокурора.
- В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн с депозитов подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
- Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для продолжения ареста".
- В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.
- В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею. Также пятый президент переписал на сына кондитерский и агробизнес.