В деле о попытке выведения активов из Альфа-банка появились первые подозреваемые

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему председателю правления одного из крупнейших банков Украины и одному из бывших членов правления, временно исполнявшему обязанности председателя. Об этом сообщили Офис генпрокурора и БЭБ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Имена подозреваемых и название банка правоохранительные органы не называют, но указывают на Альфа-Банк.

В ОГП заявили, что "конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх", и напомнили о других решениях в этом производстве об аресте 469 млн грн и ценных бумаг на 12,4 млрд грн в Альфа-банке.

Следствие считает, что топ-менеджеры банка помогали владельцам выводить деньги из Украины под видом роялти за использование торговых знаков.

"Пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13 400. За три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента [в 2021 году] сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн", – заявили в ОГП.

Менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.

ОБНОВЛЕНО в 15:24. Пресс-служба Альфа-Банка сообщила, что в учреждении знают о факте вручения подозрений, но не видят оснований для этого обвинения.

"Мы способствуем правоохранительным органам и уверены, что следствие, изучив материалы, снимет все обвинения", – говорится в сообщении.

"Альфа-Банк никогда не выводил средства с территории Украины. Банк – один из крупнейших налогоплательщиков Украины. Ежегодно мы платим около 1,5 млрд налогов всех уровней. За время войны мы оказали помощь ВСУ на 80 млн гривен. Инкриминируемая сумма в размере 18 млн грн несравнимо невелика, поэтому в целом отсутствует логика в попытке ее неуплаты. Верим, что правоохранители разберутся и обвинения одного из крупнейших банков Украины в неуплате налогов станут досадным недоразумением", – заявил банк.

• Четверо крупнейших акционеров Альфа-банка – Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен – попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. Фридман и Авен попали под санкции Евросоюза 28 февраля, на Хана и Кузьмичева санкции наложили 15 марта.
• Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует. В отличие от них, Альфа-банк является системно важной и серьезной частью инфраструктуры платежного рынка – это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты.
• После войны российские акционеры должны будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.