В ноябре НБУ оштрафовал четыре банка

Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал четыре банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Среди нарушителей государственный Ощадбанк. Он оштрафован на 200 000 грн за то, что должным образом не анализировал финансовые операций своих клиентов. За нарушение с такой же формулировкой оштрафован на 400 000 грн АО ЕПБ.

АО Мегабанк оштрафован на 200 000 грн за то, что не была остановлена финансовая операция, участником которой является лицо из списка, "связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции".

Четвертым стал АБ Радабанк. Он оштрафован на 300 000 грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

• В конце 2019-го и на протяжении 2020 годов Нацбанк планирует принять новые требования к банкам по раскрытию информации и работе с клиентами. 
• В августе НБУ оштрафовал три банка.
• 1 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2179 о финмониторинге и противодействии отмыванию денег. В Минфине объясняют, что благодаря новому законопроекту под пристальным наблюдением контролирующих органов будут финоперации олигархов, коррумпированных чиновников, крупного бизнеса.