Минимум 28 немецких банков упомянуты в Панамском досье

05.04.2016, 10:38
Минимум 28 немецких банков упомянуты в Панамском досье - Фото
Фото: EPA

Минимум 28 немецких банков, в том числе шесть или семь крупных, зарегистрировали с помощью панамской юридической фирмы Mossack Fonseca свыше 1,2 тыс офшорных компаний и обеспечивали их работу в интересах нескольких тысяч немецких клиентов. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные Панамского архива.

Deutsche Bank признал, что выступал посредником при работе клиентов с офшорными фирмами. До 2007 года число подобных компаний, с которыми имел дело фининститут, превышало 400. В Commerzbank объяснили, что с 2008 года изменили подход к данному вопросу, постаравшись отказаться от подобной практики. В BayernLB уточнили, что в 2013 году продали связанный с офшорными сделками клиентский бизнес своей люксембургской дочерней компании. Таким образом, представители банков постарались максимально дистанцироваться от любых потенциально противозаконных действий, связанных с опубликованными материалами.

Читайте также: Ближний круг Путина связан с махинациями в Deutsche Bank - СМИ

В прошлом году Deutsche Bank выплатил $2,75 млрд штрафа американским властям - для урегулирования дел о нарушениях санкционного режима, а британским - за махинации с исходными процентными ставками.

Справка. Исходная процентная ставка - это минимальная ставка, требуемая инвестором при вложении средств в неказначейские ценные бумаги.

Кроме того, с конца 2014 года правоохранительные органы США расследуют дело об уклонении Deutsche Bank от уплаты налогов.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации