НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов

26.07.2017, 17:09
НБУ ужесточает контроль за отмыванием доходов - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 от 24 июля и вступают в силу с завтрашнего дня, 27 июля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнерський проектCOVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих