НБУ рекомендовал банкам обращать пристальное внимание на платежи их клиентов

На правах партнерской программы

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Национальный банк Украины письмом № 48-404/71535, разъяснил банкам, какие сделки по покупке валюты можно считать мнимыми.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

НБУ рекомендовал банкам обращать пристальное внимание на платежи их клиентов в рамках:

- продажи нерезидентом ценных бумаг украинских эмитентов, а также ОВГЗ по ценам, значительно выше их номинальной стоимости;

- возврата иностранным инвесторам дивидендов (кстати, согласно постановлению НБУ № 758 до 3 марта 2015 года вывод из Украины валюты, полученной нерезидентами в качестве дивидендов не по ценным бумагам, обращающимся на бирже, вообще запрещен);

- приобретения у нерезидента доли в уставном капитале юрлица-резидента по явно завышенным ценам (в том числе по цене, существенно превышающей уставной капитал такого юрлица);

- погашения задолженности перед нерезидентом по договорам, предусматривающим уступку права требования;

- импортных операций, по которым ранее осуществлялся возврат перечисленной нерезидентам предоплаты непосредственно перед истечением установленных сроков валютных расчетов;

- поставок в Украину товаров, в которых поставщиком и/или получателем средств не является производитель;

- операций с товарами, стоимость которых трудно определить.

Такие операции перед проведением платежей должны тщательно проверяться банками на предмет их обоснованности.

ОДНАКО:

Это означает, что клиенты банков столкнутся со сложностями при проведении подобных операций - им придется как минимум подавать больше документов, а как максимум искать банк, готовый провести ту или иную операцию.

Данный материал представлен в ежедневном обзоре главных правовых событий Единой информационной платформы ЛІГА:ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ.Подробнее о Единой платформе>>

Комментарии
Последние новости