Danske Bank зізнався у відмиванні російських грошей. Заплатить $2 млрд штрафу

Найбільший банк Данії Danske Bank зізнався у шахрайстві та заплатить $2 млрд штрафу, щоб завершити розслідування у США фактів відмивання грошей переважно російських клієнтів через естонське відділення банку. Про це пише агентство Bloomberg.

Слідство встановило, що в період з 2008-го до 2017 року Danske Bank допоміг "легалізувати" через фінансову систему США $213 млрд. Пізніше банк визнав, що не міг підтвердити законність походження цих грошей.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

"Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював американські банки, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих та злочинних коштів через фінансову систему США", – цитує агентство прокурора Манхеттена Деміана Вільямса.

За його словами, найбільший банк Данії "навмисно ігнорував закони США" і "сприяв відмиванню злочинних та підозрілих доходів".

Шахрайство з відмиванням грошей розкрив невідомий інформатор в естонському відділенні Danske у 2018 році. Він повідомив данськими ЗМІ, що банк ігнорував знаки, що вказують на "потенційно злочинні трансакції".

Через скандал були звільнені керівники банку. Також із Danske пішли тисячі клієнтів.

Щоб завершити розслідування, Danske Bank заплатить штраф $1,21 млрд Міністерству юстиції США, $179 млн Комісії з цінних паперів та бірж США і $679 млн данським правоохоронним органам.

• 5 жовтня 2018 року ЗМІ повідомили, що Danske Bank допоміг вивести з Росії 8,5 млрд євро.
• 19 лютого 2019 року в Естонії закрили відділення Danske Bank після скандалу з відмиванням грошей із СНД.
• 26 вересня 2019 року ексголова естонського відділення Danske Bank наклав на себе руки.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті