Danske Bank признался в отмывании российских денег. Заплатит $2 млрд штрафа
Крупнейший банк Дании Danske Bank признался в мошенничестве и заплатит $2 млрд штрафа, чтобы завершить расследование в США фактов отмывания денег в основном российских клиентов через эстонское отделение банка. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Следствие установило, что в период с 2008-го по 2017 год Danske Bank помог "легализовать" через финансовую систему США $213 млрд. Позже банк признал, что не мог подтвердить законность происхождения этих денег.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал американские банки, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США", — цитирует агентство прокурора Манхэттена Дэмиана Уильямса.
По его словам, крупнейший банк Дании "намеренно игнорировал законы США" и "способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов".
Мошенничество с отмыванием денег раскрыл неизвестный осведомитель в эстонском отделении Danske в 2018 году. Он сообщил датскими СМИ, что банк игнорировал знаки, указывающие на "потенциально преступные трансакции".
Из-за скандала были уволены топ-менеджеры банка. Также из Danske ушли тысячи клиентов.
Чтобы завершить расследование, Danske Bank заплатит штраф $1,21 млрд Министерству юстиции США, $179 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США и $679 млн датским правоохранительным органам.
- 5 октября 2018 года СМИ сообщили, что Danske Bank помог вывести из России 8,5 млрд евро.
- 19 февраля 2019 года в Эстонии закрыли отделение Danske Bank после скандала с отмыванием денег из СНГ.
- 26 сентября 2019 года экс-глава эстонского отделения Danske Bank покончил с собой.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте