Працівників банку в Дніпрі підозрюють у привласненні 60 млн грн клієнтів

У Дніпрі оголосили підозру трьом колишнім працівникам одного з банків, які привласнили 60 млн грн вкладників. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, використання підроблених документів і службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України).

Читайте також: Поліція під час розслідування фінансового шахрайства вийшла на наркокартель – фото

Слідство вважає, що начальник відділення банку (його правоохоронці називають організатором групи) спільно з головним фахівцем і касиром налагодили схему заволодіння коштами вкладників.

Вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Потім, використовуючи підроблені документи, закривали банківські угоди від імені клієнтів і знімали готівку з їхніх рахунків.

Коли клієнти цікавилися станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них, стверджує Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн. Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

• За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство (стаття 190 ККУ) – це більше, аніж за два попередні роки разом.
• У Кривому Розі кіберполіція затримала шахраїв, які ошукували клієнтів ПриватБанку з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток.
• За даними НБУ, 2023 року в українців з карток видурили 833 млн грн. Збитки в середньому становлять 3000 грн.