Відмивали російські гроші: бенефіціарам онлайн-казино Pin-Up повідомили про підозру
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри в відмиванні російських грошей та допомозі державі-агресору трьом громадянам РФ – бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки та домену. Про це повідомляють пресслужба ДБР та Офісу генерального прокурора.
Зокрема, документально підтверджено зв'язки цього онлайн-казино з представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб'єктами.
У ДБР стверджують, що провели великий комплекс процесуальних заходів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах слідства встановлено, що пов'язані із діяльністю онлайн-казино особи працюють на території так званої "лнр", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Само онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.
Також громадяни Росії створили злочинний механізм зі збирання інформації про клієнтів сайту онлайн-казино. Вони отримували персональні дані та відомості про місцеперебування та розташування, зокрема й військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань. Це призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності сил оборони України, стверджують в Офісі генпрокурора.
Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передання до АРМА понад 2,6 млрд грн заарештованих на рахунках Pin-Up.
Водночас фігуранти робили навіть безрезультатні спроби зняття арештів з активів, що були передані в АРМА. Зокрема, 25 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн компанії Pin-Up. АРМА терміново звернулося до ДБР щодо накладення нового арешту на ці активи, що й було зроблено.
- 17 травня 2024 року Печерський суд заарештував рахунки онлайн-казино Pin-Up та Vbet.
- 5 листопада Кабмін погодив придбання ОВДП із заарештованих коштів онлайн-казино Pin-Up.