Министерство юстиции США обвиняет банк в нарушении санкционного режима

Министерство юстиции Соединенных Штатов намерено взыскать с французского банка BNP Paribas $10 млрд в качестве штрафа за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, Судана, Кубы и других стран.

По имеющимся данным, банк, несмотря на санкции, продолжал проводить сделки с клиентами этих государств, в том числе участвовал в схемах передачи средств.

Если Министерство юстиции Штатов выиграет иск, BNP Paribas придется заплатить самый крупный штраф, когда-либо наложенный на банк. Пока что финучреждение готово заплатить только $8 млрд.

Напомним, международная финансовая группа BNP Paribas является основным владельцем УкрCиббанка (84,9996% акций), который входит в группу крупнейших украинских банков.

По материалам Bloomberg

Комментарии
Последние новости