НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале оштрафовал ТАСкомбанк Сергея Тигипко на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

"К ТАСкомбанку применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,080 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками", - сообщает НБУ на официальном сайте.

Нацбанк также принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины. Членом правления отвечающим за финмониторинг, является Марина Сокова. Сообщает сайт банка.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.