НБУ решил ликвидировать Банк Велес

Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 10 декабря, принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Банка Велес за осуществление рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

НБУ сообщает, что в сентябре пресек попытку вывести за границу около $460 млн по документам, имеющим признаки фиктивности. Эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком целого ряда рискованных операций.

"За неполный год объем (операций – ред.) превысил $100 млн. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов", - говорится в сообщении регулятора.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.