В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам

27.03.2018, 18:42
В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам - Фото
Фото: Pixabay

Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Банк оказался замешан в аферах "Русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

"Я бы не выжила в ту зиму." Что снится в кошмарах психологам