В Прайм-банк введена временная администрация

03.10.2014, 17:02
В Прайм-банк введена временная администрация - Фото
40343_image_large.jpg

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в Прайм-банк. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

Напомним, ранее сегодня правление Национального банка Украины (НБУ) сообщило об отнесении Прайм-банка в категории неплатежеспособных. При осуществлении надзора за деятельностью банка относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма регулятор неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.

В связи с этим к банку 2013-2014 годах пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции). Однако финучреждение не принимало соответствующих мер. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно банкам четвертой группы, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Новая нормальность" и как в ней дальше жить