Ранее сегодня НБУ сообщил об отнесении банка к категории неплатежеспособных

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в Прайм-банк. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

Напомним, ранее сегодня правление Национального банка Украины (НБУ) сообщило об отнесении Прайм-банка в категории неплатежеспособных. При осуществлении надзора за деятельностью банка относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма регулятор неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.

В связи с этим к банку 2013-2014 годах пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции). Однако финучреждение не принимало соответствующих мер. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно банкам четвертой группы, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах.

Комментарии
Последние новости