Фиктивный импорт в Николаеве. Компания потеряла $1,2 млн при попытке вывести их за границу

Правоохранительные органы заблокировали попытку незаконного вывода за границу $1,2 млн посредством фиктивного импорта. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Бюро экономической безопасности.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Следователи установили, что компания, название которой не указывают, пыталась незаконно вывести деньги на счет другой фирмы в болгарском банке. Для этого был заключен фиктивный договор об импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве.

Договор был заключен в марте, хотя возле города продолжались активные боевые действия, и порт не работал.

Следователи обвинили компанию в незаконной попытке легализовать деньги и пошли в суд, который наложил арест на $1,2 млн, находившихся на банковских счетах украинского предприятия.

• 21 апреля НБУ сообщил о закрытии лазейки для вывода валюты за границу из-за виртуальных активов.