Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину $1,4 млрд

03.07.2015, 09:32
Компании Януковича фиктивно инвестировали в Украину $1,4 млрд - Фото
43968_image_large.jpg

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила в рамках расследования операций, проведенных с участием 44 компаний-нерезидентов "семьи" беглого Виктора Януковича, что в течение 2010-2013 годов эти компании получили через счета в банках Латвии "инвестиции" в Украину в эквиваленте $1,37 млрд.

В дальнейшем для легализации часть этих средств в эквиваленте $1,15 млрд были использованы для приобретения облигаций внутреннего государственного займа в долларах США, остальные средства в эквиваленте $220 млн размещены на депозитах в украинских банках. Сейчас, по информации Госфинмониторинга, эти активы благодаря предоставленным службой материалам в Генеральную прокуратуру Украины арестованы по решению Печерского районного суда Киева.

Также по обращению Госфинмониторинга подразделения финансовой разведки Латвии заблокировали $49,51 млн на счетах 23 компаний-нерезидентов, связанных с Януковичем, за рубежом.

Всего с 1 января по 1 июня 2015 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 материалов о финансовых операциях с участием Януковича и приближенных к нему лиц, в том числе по операциям с признаками отмывания денег на 12,6 млрд грн и по операциям, которые могут быть связаны с другими преступлениями, на 2,9 млрд грн.

В рамках расследования по этим делам служба в течение марта 2014–мая 2015 годов выявила 632 счета физических и юридических лиц и заблокировала средства в эквиваленте $1,52 млрд. В том числе заблокированы денежные средства на 1,731 млрд грн, $229,9 млн, 18,1 млн евро и 21,7 млн российских рублей, а также драгоценные металлы на 3 млн грн и ценные бумаги на 2,6 млрд грн и $1 млрд.

Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира, по результатам чего заморожены активы экс-чиновников Украины на $107 млн, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.

Источник: УНИАН

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации