Окружение Януковича фигурирует в расследовании в США - СМИ

13.07.2018, 17:42
Окружение Януковича фигурирует в расследовании в США - СМИ - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот из видео)

Финансовая разведка США обнаружила $700 млн, которые "семья Януковича" с помощью офшорных компаний вывела из Украины за границу в период между 2008 и 2014 годами, сообщает BuzzFeed.

По данным издания, украинские правоохранители избирательно пользовались находками американских коллег и позволили бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу избежать преследования.

Отмечается, что вскоре после революции 2014 года правительства США и Великобритании публично объявили о помощи Украине в возвращении активов Януковича. ФБР направило в Киев команду расследователей исследовать "черную бухгалтерию" и другие доказательства финансовых преступлений правительства Януковича. Агенты направили запросы в американские банки, чтобы получить дополнительную информацию о подозрительных транзакциях компаний, связанных с окружением Януковича и бывшими представителями правительства. Интерпол объявил Януковича в розыск, а Украина заявила о намерениях обвинить его в хищении госсредств.

Департамент казначейства США начал собирать эти данные еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало расследовать отмывание денег и коррупцию администрацией Януковича. Именно эти транзакции в 2017 году были переданы команде специального прокурора Роберта Мюллера и стали поводом для более чем двух десятков обвинений в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта.

В 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах за рубежом, которые принадлежат близкому окружению Януковича и его бывшим чиновникам.

Изданию удалось узнать о фактах этих транзакций. Отмечается, что в течение последних шести месяцев режима Януковича компания МАКО, подконтрольная Александру Януковичу, провела ряд сомнительных транзакций на $74 млн через дочерние компании, расположенные в Украине, Нидерландах и Швейцарии.

Министерство финансов США определило около десятка экс-чиновников, которые присылали или получали подозрительные трансферты. Среди них и действующий народный депутат от Оппозиционного блока Юрий Бойко, который ранее занимал пост министра топлива и энергетики.

Правоохранители США сообщили о подозрительной активности Prosperity Developments, подконтрольной олигарху Сергею Курченко, который является близким другом Александра Януковича. Зарегистрированная в Панаме Prosperity Developments SA, отправила или получила $550 млн подозрительных банковских переводов в течение одного года.

Компания Activ Solar, которую связывали с Сергеем Клюевым провела 71 подозрительную операцию за один месяц на $11 млн.

Другой экс-чиновник, бывший министр экологии Николай Злочевский, стал фигурантом расследования из-за перевода $24 млн со своих кипрских счетов в латвийском ПриватБанке. В электронных письмах, которыми обладает издание, правоохранительные органы США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года. Спустя два года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные $50 млн евро, некогда принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в латвийской государственной казне.

"Никто из режима Януковича в Украине так и не был осужден", - резюмирует издание.

Богдан Заика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации