В Украине раскрыли 14 структур, легализовавших 140 млрд.грн.

10.04.2014, 13:42
В Украине раскрыли 14 структур, легализовавших 140 млрд.грн. - Фото
38193_image_large.jpg

Правоохранительные органы совместно со Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел и Национальным банком Украины разоблачили 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд.грн. государственных и бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

На данный момент ГПУ проводит активную работу по документированию этих преступлений.

"Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые "стиральные банки" и "налоговые ямы", - отмечает первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

Напомним, по результатам проведенных расследований фактов отмывания денег Госфинмониторинг направил в марте в правоохранительные органы 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд.грн. По данным ведомства, эти операции стали результатом коррупционных действий экс-президента Украины Виктора Януковича и предыдущего правительства.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнер проекта – JTIМимо бюджета транзитом: как Украина стала одним из центров нелегальных табачных изделий