В Украине раскрыли 14 структур, легализовавших 140 млрд.грн.

Правоохранительные органы совместно со Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел и Национальным банком Украины разоблачили 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд.грн. государственных и бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

На данный момент ГПУ проводит активную работу по документированию этих преступлений.

"Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые "стиральные банки" и "налоговые ямы", - отмечает первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша.

Напомним, по результатам проведенных расследований фактов отмывания денег Госфинмониторинг направил в марте в правоохранительные органы 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд.грн. По данным ведомства, эти операции стали результатом коррупционных действий экс-президента Украины Виктора Януковича и предыдущего правительства.