Растрата 8 млрд грн. НАБУ вручило подозрение экс-главе и бывшим топ-менеджерам ПриватБанка

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-менеджерам АО "ПриватБанк". Подозрения вручили бывшему главе правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций, сообщает пресс-служба НАБУ. 

Следствие установило, что в декабре 2016-го, накануне национализации, тогдашний глава правления банка поручил перечислить 8,2 млрд грн с корреспондентского счета, открытого в европейском банке, на погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. Аккредитив – гарантия банка о выплате денег после выполнения условий договора купли/продажи.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка бывшие чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – заявили в НАБУ.

На имущество подозреваемых наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба. Досудебное расследование продолжается. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.1, 2 ст.366 УК Украины.

Дополнено в 18:03. Детектив НАБУ Александр Скомаров заявил, что бывший глава правления банка "намеренно с целью растраты денег банка" обратился к одному из банков ЕС с просьбой погасить задолженность по аккредитивам двух крупных агрокомпаний за счет ПриватБанка.

Он отметил, что это сделали за день до признания банка неплатежеспособным.

"Группа лиц разработала схему, в рамках которой подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, внесли изменения в ранее созданные документы в электронной системе банка для того, чтобы скрыть преступление", – заявил Скомаров.

Глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук сообщил в Facebook, что подозрения по делу получили Конопкина Надежда и Шмальченко Людмила. 

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что 8 млрд грн – именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка гражданам Украины в 2016 году.

"Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления", – написала она.

По словам Венедиктовой, незадолго до национализации ПриватБанка председатель правления, заместитель председателя правления – руководитель казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка.

"Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги ПриватБанка теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", – сообщила генпрокурор.

Председателем правления ПриватБанка до его национализации в 2016 году был Александр Дубилет.

• 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка. В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко называют правой рукой Александра Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
• 23 февраля в Генпрокуратуре сообщили о подозрении в фальсификации документов и растрате 136 млн грн трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка.
• 25 февраля ВАКС арестовал Яценко до 22 апреля с правом внесения залога. В тот же день Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн. 12 марта суд арестовал $3 млн на счету Яценко и ряд его активов.
• 27 февраля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Украина вернет большую часть от 5,5 млрд в деле ПриватБанка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное