Схемы с НДС и легализация денег. В СБУ объяснили обыски у Верланова

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в рамках дела о легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, сообщили агентству Интерфакс-Украина в СБУ.

“По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков”, - добавили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дополнено в 18:30. Как сообщает пресс-служба СБУ, бывшее руководство налоговой подозревают в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривень. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.

Также в СБУ говорят, что установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных компаний с признаками “рискованности”.

Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для компаний реального сектора экономики, утверждают в спецслужбе.

“Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем”, - сказано в сообщении.

Читайте также: Экс-глава налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским. Интервью

• Ранее Верланов сообщил, что утром 7 мая к нему домой пришла с обысками СБУ. По его словам, сотрудники СБУ не сообщили, что именно искали.
• Вечером 24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. Также уволены их заместители. 
• В Минфине прокомментировали, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи" и "потеряли доверие людей". Кроме того, министр финансов видит основания для расследования действий Верланова и Нефьодова правоохранительными органами.
• Игорь Уманский, покинув должность главы Минфина, обвинил Нефьодова и Верланова в махинациях в ведомствах, из-за которых бюджет недополучает минимум 5 млрд грн в месяц.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте