Схемы с НДС и легализация денег. В СБУ объяснили обыски у Верланова

07.05.2020, 18:30
Схемы с НДС и легализация денег. В СБУ объяснили обыски у Верланова - Фото
Сергей Верланов (Фото: пресс-служба Кабмина)
дополнено

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова в рамках дела о легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, сообщили агентству Интерфакс-Украина в СБУ.

“По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков”, - добавили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дополнено в 18:30. Как сообщает пресс-служба СБУ, бывшее руководство налоговой подозревают в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривень. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по НДС.

Также в СБУ говорят, что установили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных компаний с признаками “рискованности”.

Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для компаний реального сектора экономики, утверждают в спецслужбе.

“Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем”, - сказано в сообщении.

Читайте также: Экс-глава налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским. Интервью

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Марина Кучук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина