Семь схем мошенничества с использованием банков

С начала года Нацбанк Украины оштрафовал шесть банков за нарушения правил финмониторинга. Общая сумма штрафов – 10,1 млн грн. Больше половины суммы (6,080 млн) выплатил ТАСкомбанк Сергея Тигипко, который, кроме того, вынужден был отстранить от работы предправления Катерину Мелеш с запретом возглавлять банки в течение 10 лет. Аналогичную санкцию регулятор применил и к СЕО банка Украинский капитал Александру Тихомирову.

НБУ штрафовал или предупреждал также банки Асвио, Конкорд, Сич, Укрбудинвестбанк. Имена конкретных нарушителей НБУ начал публиковать в декабре 2017 года.

В чем претензии Нацбанка? Регулятор преимущественно наказывает банки за участие в схемах по конвертации безналичных средств в наличные, рассказал на брифинге глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.