Соломинка для НБУ. Что происходит в судах за ПриватБанк

Арест ряда активов бывших акционеров ПриватБанка стал первым заметным успехом государства в разбирательствах с его экс-бенефициарами во главе с Игорем Коломойским. До сих пор НБУ Минфину и Фонду гарантирования вкладов чаще приходилось выступать в судах ответчиками - сейчас в инстанциях разного уровня находится более 200 исков по теме национализации Привата.

Почти все истцы - бывшие клиенты Привата, которых Нацбанк признал связанными с банком лицами. Деньги с их счетов были принудительно конвертированы в его капитал. Цена вопроса по уже поданным искам достигает 8 млрд грн. В худшем случае банку придется вернуть экс-клиентам намного больше - 29 млрд грн.

LIGA.netразбиралась, усилит ли решение об аресте правовую позицию государства в судах с Коломойским, Боголюбовым, Игорем и Григорием Суркисами.

Воспитательный арест

Печерский суд Киева на прошлой неделе удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры по делу о растрате 19 млрд кредитов рефинансирования, выданных банку НБУ. Среди арестованных объектов – помещения завода Биола, зерновой терминал Бориваж и офисное здание, арендуемое студией 1+1. Прокуратура считает, что это имущество было куплено за счет денег Нацбанка. Суд воздержался от таких радикальных трактовок - пока объекты проходят в деле как вещдоки.

Для государства это решение имеет скорее символическое значение, практического смысла в аресте приватовских активов немного. ПриватБанк не стал залогообладателем – суд лишь на время запретил действующим собственникам Биолы, офиса "плюсов", Бориважа и самолета Boeing 767-300 (принадлежит португальской Pennylane – Comercio Internacional LDA) как-либо отчуждать эти активы, говорит адвокат, партнер юрфирмы Eхpatpro Василий Чередниченко.

"Компании, указанные в решении, остаются фактическими собственниками имущества. – поясняет Чередниченко. – Но они не могут продать его или как-то другим образом им распорядиться, запрета на использование арестованных активов, в том числе в коммерческих целях, нет".

Пока факт покупки именно этих активов за счет рефинанса не доказан, суд только подтвердил обоснованность подозрений прокуратуры в том, что такое преступление могло иметь место, поясняет советник адвокатской компании Арио Кирилл Юхно.

Читайте также - Возвращение в клуб. Как Украина размещала евробонды

Главный бенефициар этой истории – НБУ. Ему принадлежит первоочередное право компенсировать свои денежные требования за счет этих залогов. Вторая причина, по которой Нацбанк может быть доволен решением Печерского суда – таким образом усилится давление на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, государству это выгодно в контексте переговоров по возврату долга перед ПриватБанком связанных с ними компаний, считает управляющий партнер АО Suprema Lex Виктор Мороз.

Сразу после того, как решение суда попало в СМИ, регулятор заявил, что не обращался к 1+1 и владельцу арендуемого студией помещений компании Подол Недвижимость с требованием освободить офис. Но свои материальные претензии на эти арестованные объекты НБУ все же подтвердил. "Нежилые помещения здания по ул. Кирилловской в 2014 году были переданы в залог Нацбанку в обеспечение обязательств по кредиту, который был предоставлен НБУ ПриватБанку в 2009 и 2014 годах" – отметил регулятор.

Следствие пока не может с уверенностью ответить на главный вопрос – насколько добросовестной была покупка этих активов их текущими собственниками, считает советник налогово-правового департамента АФ Goro legal Артем Барташевич. Поэтому теоретически владельцы недвижимости могут отменить арест могут в любой момент – для этого нужно подать ходатайство следственному судье.

"Но им нужна доказательная база, – говорит Барташевич. – Например, подтверждение расчетов, доказательства того, что владельцы и должностные лица компаний, которым принадлежит арестованное имущество, не связаны с ПриватБанком и его должностными лицами".

Фактор слабости

На другом фронте дела у Нацбанка идут хуже. Решение регулятора о принудительной конвертации средств в капитал банка в украинских оспаривают 25 компаний/физлиц. Еще 17 дел рассматривают суды первой инстанции на Кипре по иницициативе клиентов местного филиала Привата.