Американская "дочка" Deutsche Bank заплатила штраф за нарушение крымских санкций
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало на $583 000 Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за обслуживание платежей двух компаний, находящихся в санкционном списке из-за аннексии Крыма. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
В июле 2015 года Deutsche Bank Trust Company Americas провела платеж на $29 млн на покупку мазута кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products. Компания попала в список за неделю до сделки.
В Минфине пришли к выводу, что подразделение Deutsche Bank знало о санкциях в отношении кипрской компании.
Также в декабре 2015 года американская "дочка" Deutsche Bank обслужила 61 платеж российского Крайинвестбанка, внесенного в санкционный список из-за работы в Крыму.
За обслуживание кипрской компании DBTCA заплатит $157 200 штрафа, за российский банк $425 600.
В Минфине США отмечают, что сумма штрафов могла составить $75 млн, но американская сторона учла ряд смягчающих обстоятельств. В частности, активное сотрудничество DBTCA со следствием и регулярный большой объем проходящий через "дочку" Deutsche Bank платежей.
- 30 января США расширили санкции против России за аннексию Крыма, добавив в список восемь человек и транспортную компанию.
- 25 августа Шесть европейских стран присоединились к санкциям ЕС против России за оккупацию Крыма и Севастополя. К решению продлить санкции против России до 23 июня 2021 года, принятому Евросоветом 18 июня 2020 года, присоединились Украина, Грузия, страны-кандидаты в ЕС Черногория и Албания, а также члены европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия.
- 28 августа Украина пригрозила Никарагуа санкциями за Крым.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
