Банки обязали отчитаться о связанных лицах до 29 мая

15.05.2015, 09:57
Банки обязали отчитаться о связанных лицах до 29 мая - Фото
43394_image_large.jpg

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки в срок до 29 мая подать перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года. Об этом говорится в постановлении регулятора N315 от 12 мая 2015 года.

Перечень требуется подать в электронном виде, уточняет регулятор.

"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", - гласит постановление.

При этом государство, территориальная община, а также международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты, не могут считаться связанными с банком лицами.

"Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Партнерский проектИнтервью Фукуямы на Visa Cashless Forum 2020: о новой реальности и последствиях пандемии