ФГВФЛ подал 71 иск по делам о махинациях в банке Крещатик

19.04.2018, 15:00
ФГВФЛ подал 71 иск по делам о махинациях в банке Крещатик - Фото
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал 71 иск о совершении уголовных преступлений против собственников и топ-менеджеров банка Хрещатик. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Сумма претензий - 3,3 млрд грн, отметили руководители ФГВФЛ Константин Ворушилин и Андрей Оленчик.

В Фонде считают, что перед банкротством из банка было выведено 6,9 млрд грн при общей сумме активов в 8 млрд. В своих заключениях ФГВФЛ опирается на выводы forensic-аудита неплатежеспособности Хрещатика, который проводила адвокатская фирма Актио.

Расследование выделило три основных схемы выведения активов, к которым причастны и должностные лица банка.

900 млн грн банк потерял в результате переуступки в пользу подставных компаний прав требования по кредитам с ликвидным обеспечением. Ответственные за это, по мнению ФГВФЛ - предправления Хрещатика Дмитрий Гриджук, его заместитель Андрей Семенов, а также директор коммерческого центра банка Роман Мельник.

1,9 млрд грн вывели путем покупки по завышенным ценам облигаций юрлиц, связанных с владельцами банка. Организаторами схемы, по данным Фонда, выступили Гриджук, а также зампредправления Хрещатика Юлия Тур и начальник управления по работе с ценными бумагами Максим Юхимец.

Третья и крупнейшая схема - 3,2 млрд грн, выданные банком в виде кредита компаниям из Киевской инвестиционной группы, которая принадлежит экс-акционеру Хрещатика Андрею Иванову и его бизнес-партнеру Василию Хмельницкому. Санкционировали операции Гриджук, Тур и Мельник.

Досудебное расследование начато по 62 из 71 иска ФГВФЛ.

Колесниченко Александра
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина