ГФС заявляет о ликвидации пяти конвертационных банковских групп

Государственная фискальная служба (ГФС) за последние полгода ликвидировала пять банковских конвертационных групп, которые предоставляли незаконные услуги по уклонению от налогообложения. Об этом сообщает FinMaidan.

По словам первого заместителя главы ГФС Владимира Хоменко, речь идет о группах, объединенных вокруг ряда финучреждений – банка Рыночные технологии Николая Киселева, Финбанка, банка Союз Сергея Дядечко и Капитала Михаила Эпеля.

Кроме того, Хоменко назвал ликвидируемые сейчас Реал банк и Брокбизнесбанк Сергея Курченко, а также Гринбанк Николая Киселева.

В состав всех этих конвертационных групп входило 194 транзитно-конвертационных предприятия. В 2013 году и в первом квартале 2014 года ими было отмыто около 200 млрд грн, уточняет ГФС.

С апреля противоправная деятельность этих преступных групп прекращена, и осуществляются мероприятия по ликвидации ее последствий. Кроме того, были ликвидированы 38 конвертационных центров, через которые прошло 17,4 млрд грн. Потери бюджета только от неуплаты НДС составили 2,9 млрд грн.