По словам генпрокурора, на $5,5 млрд, которые были выведены из банка скупали яхты, заводы и картины Пикассо

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила перечень активов на $5,5 млрд, которые были приобретены за выведены из ПриватБанка средства. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко агентству Интерфакс-Украина.

"На сегодня у нас новость в том, что мы установили колоссальные активы на $5,5 млрд, те что в конце схемы - от яхт и картин Пикассо к заводам и недвижимости. В этом сейчас заключается прогресс", - сказал он.

В то же время генпрокурор отметил, что для применения к этим активам любых мер воздействия необходимо установить их конечного собственника - получателя. При этом он отметил, что заявления Kroll по итогам форензик аудита не имеет юридической силы.

"Исследование Kroll показало, как некоторые фирмы через 30-40 счетов на Кипре "провернули "в один день средства и вывели их на "третью волну"- некое оффшорное предприятие, которое приобрело определенные активы. На теперь известно, какие это активы и это похоже на отмывание средств - ст. 209 УК. Но теперь суду нужен конкретный документ, удостоверяющий, кто бенефициар этого имущества. Если это действительно экс-владельцы ПриватБанка, тогда мы сможем наложить на них арест через украинский суд и суды других юрисдикций. Там очень много стран: США, Люксембург, Австрия, Испания, Кипр ", - пояснил генпрокурор.

ГПУ сейчас работает над получением подтверждения бенефициарства этих активов, добавил он.

В то же время для того, чтобы в дальнейшем открыть производство по ст. 209 УК, необходимо также установить так называемый "предикат" - то есть хищение, мошенничество или любые другие противозаконные действия со стороны экс-владельцев, утверждает он.

"Статья 209 бездействует без" предиката "- нельзя заявлять об отмывании, если ты не установил, где украдено, и в этом моральные, человеческие оценки очень часто отличаются от юридических лиц", - пояснил он.

В свою очередь, продолжил генпрокурор, установление "предиката" затруднено отсутствием возможности установить ущерб ПриватБанка в результате операций, которые  стали основой для вывода средств.

Речь идет о предоставлении кредитов 36 компаниям на 133 млрд грн, выданных в октябре-ноябре 2016 года, за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка.

"Эти 36 фирм имеют 10-летние кредитные линии. Пока они действуют, баланс ПриватБанка сходится, и для финучреждения отсутствует кредитный ущерб, что является основанием для применения ст. 191 УК", - сказал он.

По словам Луценко, для выхода из этой ситуации необходимо либо досрочно расторгнуть эти кредитные линии, ссылаясь на то, что заемщики не обслуживают взятые на себя обязательства, или ждать 10 лет.

"Считаю бессмысленным ждать 10 лет, поскольку позже можно снова взять у кого-то кредит и таким же образом перевести его. С другой стороны - НБУ, Министерство финансов, Кабинет Министров, Kroll и все другие - считают невозможным разорвать эти договоры. Меня объявили предателем и кем угодно, когда я пытался разорвать одну такую ​​кредитную линию, поскольку я, как оказалось, подрываю этим лондонский процесс (суд в Лондоне - ИФ). Таким образом, в настоящее время сложилась вот такая парадоксальная ситуация: выведено более 120 млрд грн, но ущерб де-юре мы можем получить только через 10 лет ", - пояснил он.

Генпрокурор считает, что такая "гениальная схема" возможна из-за недальновидности чиновников, которые позволили заменить долги одних компаний долгами других.

Напомним, в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд грн.

Декабре того же года банк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев банка Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по существу состоится не раньше 2020 года.

Комментарии
Последние новости