НБУ упростит порядок проведения валютных платежей

20.12.2018, 14:19
НБУ упростит порядок проведения валютных платежей - Фото
Фото - iStock/Global Images Ukraine 1

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал еще один проект нормативно-правового акта, направленный на упрощение процедур надзора за валютными операциями и внедрение эффективного риск-ориентированного подхода в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в Нацбанке, этот проект является одним из ключевых в переходе от системы тотального валютного контроля по каждой операции с валютным надзором, построенным по принципу "больше рисков - больше внимания, меньше рисков - меньше внимания".

Документом определяются признаки валютных операций, которые указывают на необходимость проведения банками, небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи дополнительного анализа транзакций.

Это, в частности, несовпадение объемов операций с объемами обычной деловой активности, несоответствие сути операции содержания деятельности клиента, значительное расхождение в заявлениях ценах товаров и их справедливой стоимости, использование в расчетах компаний-оболочек и тому подобное.

При отсутствии определенных индикаторов уполномоченные агенты смогут осуществлять надзор по своему усмотрению, используя собственные индикаторы. Кроме того, с введением в действие Закона "О валюту и валютные операции" с 7 февраля 2019 года из-под валютного надзора будут выведены мелкие платежи за границу на суммы до 150 тыс. грн. Таким образом, значительная часть клиентских операций будет освобождена от дополнительных проверок и требований о предоставлении документов.

В то же время указанным проектом Положения Национальный банк отменяет ряд процедурных требований к уполномоченным агентов. В частности, предлагается отменить двухэтапный анализ клиентских операций по привлечению кредитов от нерезидентов (предлагается проверка только на этапе возврата кредита), а также требование по составлению банками обязательного письменного заключения о результатах анализа клиентской операции.

Напомним, в начале ноября Национальный банк Украины обнародовал проекты нормативно-правовых актов, которые станут основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях".

Дмитрий Нарожный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации